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Blog settimanale sulla blockchain – maggio 2024 | Baker Hostetler
Le aziende fintech e crittografiche annunciano nuovi prodotti di criptovaluta
Secondo recenti rapporti, un’importante azienda fintech statunitense inizierà a consentire ai propri utenti di accettare pagamenti in USDC. Secondo quanto riferito, il capo del settore cripto dell’azienda fintech ha dichiarato: “Siamo entusiasti di consentire agli utenti di accettare pagamenti con stablecoin, aiutandoli ad espandere la loro portata globale e offrendo ai loro clienti l’accesso a transazioni facili, veloci e affidabili anche se non hanno un account.” conto bancario o carta di credito.” In un comunicato stampa separato, la piattaforma di contratti intelligenti Avalanche ha annunciato un’integrazione con la stessa società fintech che consentirà agli utenti al dettaglio di “acquistare AVAX direttamente attraverso la società fintech,” eliminando la necessità di passare attraverso uno scambio.
Un’altra importante azienda fintech statunitense ha recentemente annunciato di aver completato lo sviluppo di un nuovo chip di mining bitcoin personalizzato. Secondo un comunicato stampa, il chip minerario dell’azienda fintech “utilizzerà il processo di semiconduttore più avanzato attualmente disponibile e fornirà le prestazioni richieste agli operatori minerari di tutti i tipi per sopravvivere e prosperare nella quinta epoca mineraria (il periodo successivo al recente quarto halving). del sussidio in blocco) e oltre.”
In un altro sviluppo recente, un importante exchange di criptovalute statunitense ha annunciato che sta “lanciando il supporto per Lightning Network consentendo trasferimenti bitcoin istantanei e a basso costo”. Secondo un post sul blog dell’exchange di criptovalute, “Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra l’utilizzo di Lightning per transazioni bitcoin più veloci ed economiche o l’elaborazione delle transazioni sulla tradizionale rete Bitcoin.” La nuova offerta è disponibile attraverso l’integrazione con la startup Lightspark.
In un ultimo articolo degno di nota, un’importante società statunitense di blockchain e fintech ha recentemente annunciato “una partnership strategica con HashKey DX, la società di consulenza specializzata con sede a Tokyo del gruppo HashKey, per introdurre soluzioni aziendali basate su XRP Ledger (XRPL) nel mercato giapponese .” Secondo un post sul blog della società fintech, l’iniziativa introdurrà soluzioni finanziarie per la supply chain “basate su XRPL, una blockchain decentralizzata di livello 1 rinomata per la sua affidabilità e stabilità decennali nella tokenizzazione e nello scambio di asset cripto-nativi e del mondo reale .”
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Consensys fa causa alla SEC dopo l’avviso di Wells relativo a presunte violazioni di titoli
In un comunicato stampa, Consensys, una società di sviluppo blockchain, ha annunciato che farà causa alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas “per garantire che Ethereum rimanga una piattaforma blockchain vivace e indispensabile e base per innumerevoli innovazioni, tecnologie e prodotti web3”. Secondo il comunicato stampa di Consensys, consentire alla SEC di espandere la propria supervisione potrebbe bloccare le operazioni di Ethereum negli Stati Uniti. La denuncia afferma che la SEC non ha giurisdizione sull’etere né autorità per regolare l’evoluzione tecnologica di Internet; inoltre, afferma che le applicazioni che consentono alle persone di effettuare transazioni in etere non sono intermediari di titoli. Secondo quanto riferito, Consensys, nel presentare le argomentazioni della sua denuncia, cita il discorso dell’ex direttore della SEC William Hinman in cui ha affermato che ETH non è un titolo e sottolinea che il lancio dei futures ETH nel 2021 era di competenza della US Commodity Futures Commissione commerciale.
Secondo la dichiarazione del tribunale di Consensys, il 10 aprile Consensys ha ricevuto un Wells Notice dalla SEC, in cui chiedeva informazioni su Consensys, le sue partecipazioni in ETH e le vendite di titoli di stato, i contributi alle Ethereum Improvement Proposals (IEP) e gli sviluppatori open source. Secondo quanto riferito, la SEC ritiene che Consensys operi come broker-dealer non registrato guadagnando con i suoi swap MetaMask e i prodotti di staking MetaMask. Secondo i rapporti, la SEC sta indagando su Consensys da due anni, inviando una lettera nell’aprile 2022 sull’indagine su MetaMask e un’altra nel settembre 2022 sull’indagine sui protocolli di staking sulla rete Ethereum.
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Organizzazione di difesa e fornitori di portafogli rispondono all’accusa di Samourai Wallet
Un’organizzazione di difesa delle criptovalute ha recentemente pubblicato un post sul blog in cui esprime preoccupazione per alcune posizioni assunte dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nei documenti recentemente aperti dal Dipartimento di Giustizia. accusa dei cofondatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, e nel Dipartimento di Giustizia opposizione alle mozioni di Roman Storm di respingere e sopprimere le prove nel caso Tornado Cash. Secondo il post sul blog, il DOJ ha “proposto [an] interpretazione senza precedenti della legge sulla trasmissione di denaro” nei due casi “accusando penalmente gli sviluppatori di portafogli per la trasmissione di denaro senza licenza”. Tra le altre cose, il post sul blog presenta l’analisi delle linee guida emesse dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti in merito agli sviluppatori di portafogli non custoditi da parte dell’organizzazione di difesa e sostiene che, sotto la guida di FinCEN, le attività in questione nell’accusa di Samourai Wallet e Tornado Cash caso non dovrebbe essere considerato una trasmissione di denaro.
In uno sviluppo correlato, zkSNACKs, lo sviluppatore di Wasabi Wallet, un’applicazione di portafoglio di criptovaluta incentrata sulla privacy, ha recentemente annunciato: “Con effetto immediato e fino a nuovo avviso, zkSNACKs ora impedisce ai cittadini e ai residenti statunitensi di visitare i suoi siti Web, scaricare e utilizzare Wasabi Wallet e tutti i prodotti e servizi correlati, comprese le API e le interfacce RPC.” Secondo quanto riferito, la nuova restrizione verrà implementata bloccando gli indirizzi IP statunitensi. Allo stesso modo, lo sviluppatore dell’applicazione Phoenix Wallet ha annunciato che non consentirà più agli utenti statunitensi di accedere alla sua applicazione Wallet. Secondo quanto riferito, queste azioni sono state intraprese in risposta all’azione di contrasto del DOJ contro i cofondatori di Samourai Wallet.
In un altro sviluppo correlato, l’FBI ha recentemente emesso un avviso che “mette in guardia gli americani dall’utilizzo di servizi di trasmissione di denaro in criptovaluta che non sono registrati come Money Services Businesses (MSB) secondo la legge federale degli Stati Uniti”. Secondo l’avviso, “Le persone che utilizzano servizi di trasmissione di denaro in criptovaluta senza licenza potrebbero riscontrare interruzioni finanziarie durante le azioni delle forze dell’ordine, soprattutto se la loro criptovaluta è mescolata con fondi ottenuti con mezzi illegali”.
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Il DOJ prende di mira l’evasione fiscale delle criptovalute, la SEC prende di mira le frodi sui titoli da parte dei minatori di criptovalute
Un recente comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che “[a] il gran giurì federale ha incriminato uno dei primi investitori e promotori di bitcoin, che ha ottenuto il soprannome di “Bitcoin Jesus”, per frode e accuse penali fiscali.” Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, “Roger Keith Ver, 45 anni, un ex residente in California la cui residenza più recente era a Tokyo, in Giappone, è stato arrestato… in Spagna sulla base delle accuse penali statunitensi”, tra cui “tre capi di imputazione per frode postale, due capi di imputazione per evasione fiscale e tre capi di imputazione per adesione a falsa dichiarazione dei redditi”. Il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia rileva che, anche se Ver ha rinunciato alla sua cittadinanza statunitense, gli è stato richiesto dalla legge statunitense di presentare dichiarazioni dei redditi che riportassero plusvalenze derivanti dalla vendita fittizia dei suoi beni in tutto il mondo, e che Ver “presumibilmente ha fornito o ha fatto sì che fossero fornite informazioni false o informazioni fuorvianti a [a] studio legale e perito che nascondeva il vero numero di bitcoin posseduti da lui e dalle sue società. Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, “In totale, Ver avrebbe causato una perdita all’IRS di almeno 48 milioni di dollari”.
In un altro recente comunicato stampa, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti “ha annunciato… di aver presentato accuse contro Geosyn Mining, LLC, una società di mining e hosting di criptovalute con sede in Texas, e i suoi co-fondatori, Caleb Ward e Jeremy McNutt , per aver effettuato un’offerta di titoli non registrata e fraudolenta. Secondo il comunicato stampa, gli imputati “hanno raccolto circa 5,6 milioni di dollari da più di 60 investitori” e la loro azienda “ha detto agli investitori che avrebbe acquistato, mantenuto e gestito macchine per l’estrazione di criptovalute e poi avrebbe distribuito le criptovalute estratte, come bitcoin, al mercato. investitori a pagamento.” In tal modo, secondo la SEC, gli imputati hanno rilasciato varie false dichiarazioni e omissioni, “si sono appropriati indebitamente di circa 1,2 milioni di dollari per uso personale e hanno pagato circa 354.500 dollari agli investitori come presunte distribuzioni di profitti, anche se Geosyn sembra non aver mai operato in modo redditizio”.
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I senatori esprimono preoccupazione sull’uso delle criptovalute per eludere le sanzioni
Secondo un recente comunicato stampa dell’ufficio della senatrice Elizabeth Warren, il 29 aprile “i senatori statunitensi Elizabeth Warren (D-Mass.) e Roger Marshall (R-Kan.) hanno inviato una lettera bipartisan al Segretario della Difesa, Lloyd Austin, Il segretario al Tesoro, Janet Yellen, il sottosegretario al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e il direttore del FinCEN, Andrea Gacki, per esprimere le loro preoccupazioni sull’uso delle criptovalute da parte della Russia per eludere le sanzioni e costruire la propria macchina da guerra, e di spingere l’amministrazione a chiedere informazioni sulle autorità di cui ha bisogno per neutralizzare questa minaccia”. Tra le altre cose, la lettera esprime “accresciute preoccupazioni per la dipendenza delle nazioni canaglia, tra cui Russia, Iran e Corea del Nord, dalla criptovaluta per eludere le sanzioni” e afferma che “Tether è diventata la criptovaluta preferita dagli evasori delle sanzioni e da altri cattivi attori. “
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Ricerca pubblicata su Lazarus Group Hacks, Using AI to Combat Crypto Crime
Un recente articolo di un investigatore di criptovalute fornisce informazioni su come il Lazarus Group, un gruppo di minacce legato alla Corea del Nord, avrebbe riciclato 200 milioni di dollari attraverso 25 hack durante il periodo dal 2020 al 2023. La ricerca dell’investigatore traccia il movimento di fondi dagli hack a più account nei mercati in cui, secondo quanto riferito, il Gruppo Lazarus ha scambiato criptovalute rubate con valute fiat. L’articolo include le descrizioni degli attacchi hacker e le relative informazioni, inclusi gli importi persi, gli indirizzi dei furti e le azioni intraprese dalle entità colpite in risposta agli attacchi hacker.
La società di analisi blockchain Elliptic ha recentemente rilasciato un comunicato stampa in cui annuncia un documento di ricerca che descrive in dettaglio i progressi nell’uso dell’intelligenza artificiale per rilevare il riciclaggio di denaro in bitcoin. Secondo il comunicato stampa, la ricerca applica un modello di apprendimento automatico per identificare i “sottografi” o catene di transazioni che rappresentano il riciclaggio di bitcoin. Secondo quanto riferito, questo approccio ha consentito ai ricercatori di concentrarsi sul processo di riciclaggio “multi-hop” su una base più generale, in contrapposizione al comportamento on-chain di specifici attori illeciti. Oltre a rendere il documento di ricerca pubblicamente disponibile, il comunicato stampa rileva che i ricercatori hanno anche reso pubblicamente disponibili i dati sottostanti alla comunità più ampia, nel tentativo di consentire lo sviluppo di tecniche aggiuntive per il rilevamento di transazioni illecite di criptovaluta.
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