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Cos’è Kraken? Come funziona, come si distingue e problemi
Cos’è Kraken?
Kraken è un scambio di criptovaluta con sede a San Francisco, dove i partecipanti al mercato possono scambiare varie criptovalute acquistate o vendute con valute fiat. A marzo 2024, Kraken era il sesto exchange di criptovalute più grande al mondo, con un volume di scambi medio giornaliero di circa 965 milioni di dollari.
Le criptovalute disponibili su Kraken includono Bitcoin (BTC) E Ethereum (ETH)e altri token che hanno guadagnato terreno tra comunità specifiche, come EOS (EOS), Solana (SOL) e token non fungibili (NFT). La piattaforma di trading Kraken consente anche derivati e futures su criptovalute.
Punti chiave
- Kraken è tra gli scambi di criptovaluta più antichi e più grandi negli Stati Uniti e nel mondo.
- Kraken offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, rendendolo uno sportello unico per molti trader e investitori di criptovaluta, tra cui trading spot, trading a margine, trading di futures, trading over-the-counter, staking, perpetuo e un mercato NFT.
- Come altri scambi di criptovaluta, Kraken ha incontrato difficoltà nel rispettare leggi e regolamenti.
Il 21 novembre 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha citato in giudizio Kraken, accusando l’exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti di commettere fondi di clienti e società e di gestire una borsa valori, un’agenzia di compensazione e un broker-dealer non registrati. Kraken ha presentato istanza di archiviazione delle accuse nel febbraio 2024.
Storia di Kraken
Kraken è stata fondata nel 2011 e ha lanciato formalmente le operazioni commerciali nel 2013, sotto la proprietà di Payward Inc. L’attuale Amministratore delegato è David Ripley, che ha sostituito il co-fondatore Jesse Powell nel 2022. Lo scambio mira a facilitare il facile movimento di denaro tra portafogli digitali e conti bancari collegati per gli investitori scambiare criptovalute in modo efficiente.
Il mercato iniziale di Kraken
Prima che Kraken diventasse uno dei principali scambi di criptovalute, serviva principalmente i clienti europei attraverso una partnership con Fidor Bank con sede in Germania e aveva appena iniziato ad operare in Giappone. Ha anche cercato di aiutare i creditori della defunta borsa Monte Gox individuare il loro bitcoin.
Nel 2016, Kraken ha annunciato i suoi progressi significativi in queste indagini e ha approvato numerose richieste di migliaia di creditori di Mt.Gox.
Nel 2014, come valute virtuali è diventato più popolare, Kraken e l’exchange Coinbase sono stati selezionati per fornire i dati del mercato BTC agli indici dei prezzi Bitcoin sul Terminale Bloomberg. L’integrazione con un fornitore leader di dati di mercato ha aiutato Kraken a guadagnare popolarità nella comunità finanziaria. I clienti Bloomberg possono accedere per la prima volta a prezzi, grafici, notizie e post sui social media per una criptovaluta attraverso i servizi Bloomberg.
Servizi in espansione
Poco dopo, Kraken ha collaborato con il fornitore di servizi di grafici del mercato finanziario TradingView. L’exchange ha continuato ad aggiungere più criptovalute alla sua piattaforma di trading e ha consentito di finanziare denominazioni in varie valute legaliinclusi il dollaro USA, il dollaro canadese, l’euro e lo yen giapponese.
Kraken ha continuato a crescere nel 2015, potenziato dal lancio di numerose nuove funzionalità apprezzate investitori al dettaglio e professionisti. Lo scambio ha introdotto una struttura di negoziazione a margine e pozze oscureconsentendo di piazzare ordini di grandi dimensioni con discrezione ed eseguirli rispetto a ordini di dimensioni simili con un vantaggio di prezzo.
A partire dal 2016, Kraken si è espanso da mercati a pronti in derivati, futurimercati specializzati e altre regioni al di fuori degli Stati Uniti Kraken ora opera in oltre 190 paesi in Nord America, Europa, Asia e America Latina, esclusi giurisdizioni vietate da regolamenti e sanzioni. Ha ottenuto registrazioni e licenze negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Italia e Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti
Kraken e altri scambi
Simile ai suoi concorrenti, Coinbase e BinanceKraken offre un’interfaccia facile da usare, assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, funzionalità di sicurezza, portafogli digitali, servizi di custodia, un’app mobile e una varietà degli stessi prodotti, servizi e opzioni di finanziamento di trading.
Tuttavia, Kraken elenca oltre 200 criptovalute e oltre 600 criptovalute coppie di trading, una selezione leggermente più ampia di quella di Coinbase e molto più piccola di quella di Binance. Quello di Kraken commissioni di transazione anch’essi mediamente superiori a quelli di Coinbase e Binance.
I mercati commerciali di Kraken includono:
- Commercio a pronti: Kraken è una delle più grandi criptovalute commercio a pronti scambi nel mondo. Offre una vasta gamma di coppie di trading di criptovaluta per il normale acquisto e vendita, incluso Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT)E Moneta USD (USDC).
- Trading a margine: Offerte Kraken negoziazione a margine per un numero selezionato di coppie di trading di criptovaluta. I trader a margine possono prendere in prestito fondi da Kraken con cui fare trading, il che può amplificare i loro profitti o perdite.
- Commercio di futures: Offerte Kraken negoziazione di futures per speculare sui prezzi futuri di un numero selezionato di coppie di criptovalute.
- Negoziazione fuori borsa (OTC).: Offerte Kraken Negoziazione OTC per transazioni di criptovaluta di grandi dimensioni per investitori instituzionali e altro individui con patrimoni elevati (HNWI).
- Puntata: Offerte Kraken puntata per diverse criptovalute, consentendo agli utenti di guadagnare premi trattenendo i propri token.
- Mercato NFT: Kraken offre un NFT mercato in cui gli utenti possono acquistare, vendere e creare tokenizzati risorse digitalicome opere d’arte e oggetti da collezione.
- Interfaccia di programmazione dell’applicazione (API): Offerte Kraken API che consentono agli sviluppatori di integrare i servizi di Kraken nelle proprie applicazioni di trading.
Preoccupazioni per Kraken
Kraken è finito sotto esame per non essere all’altezza regolamenti governativi e incorrere in problemi legali che potrebbero avere un impatto sulle sue operazioni.
Stato di New York
Nell’agosto 2015, Kraken è uscita dal mercato di New York in risposta all’introduzione da parte dello stato della BitLicense, un quadro normativo per le attività di valuta virtuale. La società ha espresso una forte opposizione alla BitLicense, sostenendo che fosse “abominevole” ed eccessivamente onerosa.
Una BitLicense è una licenza commerciale rilasciata dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (NYDFS) alle aziende che svolgono attività commerciali in valuta virtuale a New York. Le normative BitLicense richiedono ai richiedenti di fornire informazioni dettagliate sulla loro operazioni affaristichecompreso il loro condizione finanziaria, gestione del rischio pratiche e procedure di conformità. Il NYDFS effettua inoltre un approfondito controllo dei precedenti su tutti i richiedenti prima di rilasciare una BitLicense.
Una volta che a un’azienda viene concessa una BitLicense, questa è soggetta a continui controlli controllo normativo dal NYDFS. Il NYDFS può condurre esami periodici dei licenziatari Bit per garantire che rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Il NYDFS può anche intraprendere azioni coercitive contro i licenziatari Bit che violano le normative BitLicense.
Nel settembre 2018, l’ufficio del procuratore generale di New York (NYAG) ha pubblicato un rapporto sull’ “integrità” degli scambi di criptovaluta, che ha sollevato preoccupazioni sulle pratiche di Kraken. Il rapporto affermava che Kraken e altri scambi di criptovalute non erano riusciti a verificare adeguatamente identità dei clientiimpedire manipolazione del mercatoe proteggersi da riciclaggio di denaro. Di conseguenza, la NYAG aveva indirizzato gli scambi a un’altra agenzia statale, la NYDFS, per indagare su potenziali violazioni della legge statale.
Kraken l’aveva fatto ha rifiutato di collaborare alle richieste di accertamento dei fatti contenute nel rapporto prima della sua pubblicazione. Dopo la pubblicazione del rapporto, l’allora amministratore delegato di Kraken, Jesse Powell, negò le accuse, accusò la NYAG di prendere di mira ingiustamente l’industria delle criptovalute e paragonò lo stato di New York a un “ex violento e controllante”.
Ufficio di controllo dei beni esteri
Nel novembre 2022, il Dipartimento del Tesoro americano‘S Ufficio di controllo dei beni esteri (OFAC) ha annunciato un accordo con Kraken sulle accuse secondo cui la società aveva violato gli Stati Uniti sanzioni economiche sull’Iran.
L’OFAC ha affermato che Kraken ha elaborato oltre 826 transazioni, per un totale di circa 1,68 milioni di dollari, per individui che sembravano trovarsi in Iran tra ottobre 2015 e giugno 2019. Le presunte transazioni violavano gli Stati Uniti antiriciclaggio (AML) e sanzioni che vietano alle società americane di fare affari con entità iraniane.
Kraken ha negato le accuse ma ha accettato di accordarsi con l’OFAC per $ 362.158,70. La società ha inoltre accettato di investire ulteriori 100.000 dollari in alcuni controlli di conformità alle sanzioni.
Commissione per i titoli e gli scambi
Nel febbraio 2023, il Commissione statunitense per i titoli e gli scambi (SEC) ha accusato Kraken di non aver registrato il suo asset crittografico staking-as-a-service programma come a sicurezza.
La SEC ha affermato che Kraken programma di puntata offrivano agli investitori rendimenti in cambio dei loro token e che questi rendimenti erano simili ai dividendi pagati dai titoli tradizionali. Di conseguenza, la SEC ha sostenuto che il programma di staking di Kraken era un sicurezza non registrata e che avrebbe dovuto presentare una registrazione con la SEC.
Kraken ha negato le accuse della SEC ma ha accettato di accordarsi con la SEC per 30 milioni di dollari. Anche la società ha acconsentito cessare l’offerta di servizi di staking di criptovalute.
La SEC ha fatto nuovamente causa a Kraken nel novembre 2023 per aver presumibilmente operato come titolo non registrato scambio, broker, rivenditoreE agenzia di compensazione. Questa era la seconda volta in meno di un anno che la SEC prendeva provvedimenti contro Kraken.
La causa della SEC del novembre 2023 era simile alla causa precedente, ma sosteneva anche che Kraken non era riuscita a registrare la sua piattaforma di trading spot come borsa. La SEC ha sostenuto che il mercato spot di Kraken è una piattaforma in cui gli investitori possono scambiare titoli e che Kraken avrebbe dovuto registrarsi presso la SEC come borsa.
Kraken ha nuovamente negato le accuse della SEC, sostenendo che la sua piattaforma di trading spot non è un exchange e che si “difenderebbe vigorosamente” in tribunale. Nel febbraio 2024, lo scambio ha presentato istanza di archiviazione del caso.
Come si finanzia un account Kraken?
Gli utenti dell’exchange Kraken possono iniziare a fare trading creando un account e depositando la propria valuta locale. Tieni presente che lo scambio richiede che i clienti seguano Conosci il tuo cliente (KYC) protocolli, compresi i requisiti di identità e immagine.
Quanti clienti ha Kraken?
Secondo il sito web Kraken, nel marzo 2024 l’exchange contava più di 10 milioni di clienti in tutto il mondo.
Come fa una moneta a essere quotata su Kraken?
Nuovo valuta digitale gli elenchi su Kraken vengono selezionati in base alle qualifiche del progetto. I potenziali sviluppatori di criptovaluta e team leader possono proporre un elenco inviando via e-mail i dettagli del loro progetto all’exchange.
La linea di fondo
Kraken, nonostante le sfide legate alla natura imprevedibile e rischiosa delle criptovalute, rimane una popolare piattaforma di scambio di valuta virtuale. Offre trading spot, futures, a margine, perpetuo e over-the-counter oltre a token e staking non fungibili.
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